Toplama, işleme, inceleme, üretim

E-keşif ve belge inceleme

E-keşif, adli bilişimden farklı bir soru sorar: 'bu cihazda ne oldu' değil, 'hangi belgeler ilgili ve hepsini bulduğumuzu gösterebiliyor muyuz'. Yöntem savunulabilirliktir: her filtre, her dışlama ve her sayım, sürecin açıklanabilmesi ve tekrarlanabilmesi için kaydedilir.

01Kapsam

  • Dava tutması: bildirim, kapsam, veri sahipleri, onay ve serbest bırakma
  • Posta kutuları, dosya paylaşımları, bulut sürücüleri, sohbet platformları ve cihazlardan üst veri korunarak toplama
  • İşleme: çıkarma, hash, tekilleştirme, bilinen dosya eleme, metin çıkarma, istisna günlüğü
  • Eleme: tarih aralıkları, veri sahipleri, anahtar kelime ve kavram aramaları, eşleşme raporları
  • İnceleme iş akışları, ayrıcalık, karartma ve yükleme dosyalı üretim biçimleri

02Yanıtladığı sorular

  • Hangi veri sahipleri ve kaynaklar kapsamda; kim karar verdi?
  • Kaç öğe toplandı; her adımda kaçı, neden çıkarıldı?
  • Anahtar kelime listesi ve eşleşme sayıları tekrar üretilebilir mi?
  • Üst veri ve aile ilişkileri (e-posta ve ekler) korundu mu?
  • Ne, hangi biçimde üretildi; ne, hangi gerekçeyle verilmedi?

03Kullanılan delil

KaynakNe verirNot
Kap hash değerleri ve toplama günlükleriyle toplama dışa aktarımlarıTarihler, yazarlar, yollar ve aile bağlantılarıyla özgün kümeAdli (üst veriyi koruyan) toplama; sürükle-bırak kopyalama tarihleri değiştirir ve silinmiş öğeleri kaybeder.
İşleme raporlarıAdım başına sayımlar, tekilleştirme anahtarları, istisna ve hata listeleriİstisnalar (şifreli, bozuk, desteklenmeyen) sessizce atılmamalı, listelenip karara bağlanmalıdır.
Arama terimi raporları ve örnekleme sonuçlarıTerim ve veri sahibi başına eşleşmeler; kesinlik ve kapsama tahminleriTerimler müzakere edilir ve sürümlenir; her sürümü tarihiyle saklayın.
Üretim kümeleri ve yükleme dosyalarıBates aralıkları, üretilen üst veri alanları, karartma günlükleri, ayrıcalık günlükleriÜretim hacminin hash değerini alın; her tarafın neyi, ne zaman aldığını kaydedin.

04Nasıl ele alınır

  1. Tutmayı yayınlayın ve izleyin

    Konuyu, kapsamı, kaynakları ve yükümlülüğü belirten yazılı bildirim; onaylar kaydedilir; kaynak sistemlerde otomatik silme askıya alınır.

  2. Kayıt sisteminden adli yöntemle toplayın

    Üst veriyi koruyan bir yönetici ya da araçla, kullanıcının yerel kopyasından değil sunucudan posta kutusu ve sürücü dışa aktarımları; kapların hash değerini alın; sorguyu ve tarih aralığını günlükleyin.

  3. Her kapıda sayımla işleyin

    Giren öğeler, kaldırılan kopyalar, kaldırılan bilinen sistem dosyaları, uygulanan tarih filtresi, anahtar kelime eşleşmeleri: her adım bir öncekiyle mutabakat sağlayan bir sayı üretir.

  4. Aramayı doğrulayın

    Terimlerin neyi kaçırdığını tahmin etmek için eşleşmeyenleri örnekleyin; iyileştirip yeniden çalıştırın; terim geçmişini saklayın.

  5. Kayıtla üretin

    Kararlaştırılmış biçim ve alanlar, günlüklenmiş karartmalar, tutulan ayrıcalık günlüğü, hash'lenmiş üretim ve iletim kaydıyla teslim.

05Artefaktlar

Bu alanın arkasındaki kütüphane kayıtları:

06Tuzaklar

  • Dosyaları işletim sistemiyle kopyalamak oluşturma tarihlerini değiştirir ve alternatif veri akışlarını düşürür.
  • Veri sahipleri arası tekilleştirme bir belgeyi başka kimin tuttuğunu gizler; kopya veri sahibi listesini saklayın.
  • Anahtar kelime eşleşmesi ilgililik değildir; her şeyi ya da hiçbir şeyi bulan bir terim gözden geçirilmelidir.
  • Sohbet platformları konuşmaları parçalar hâlinde dışa aktarır; incelemeden önce dizileri yeniden kurun.
  • 'Son değiştirme' üzerindeki tarih filtreleri aralıkta oluşturulup sonra düzenlenen belgeleri kaçırır.

07Rapor ne belirtir

  • Tutma bildirimi geçmişi: yayınlanma, onay, değişiklik, serbest bırakma; tarihlerle.
  • Toplanan kaynaklar ve veri sahipleri, yöntem, operatör, tarih aralığı, kap hash değerleri.
  • Her işleme adımı boyunca öğe sayılarının mutabakat tablosu.
  • Eşleşme sayıları ve örnekleme sonuçlarıyla arama terimi sürümleri.
  • Biçimler, aralıklar, karartma ve ayrıcalık günlükleriyle üretim kaydı.

08Bir rapora sorulacaklar

  • Toplama üst veriyi koruyarak ve kayıt sisteminden mi yapıldı?
  • Öğe sayıları toplamadan üretime kadar mutabık mı?
  • İşleme istisnalarıyla ne dışlandı; kim karar verdi?
  • Hangi arama terimi sürümü kullanıldı ve nasıl doğrulandı?

09Standartlar

  1. ISO/IEC 27050-1:2019 — Electronic discovery: overview and concepts
  2. ISO/IEC 27050-3:2020 — Code of practice for electronic discovery
  3. EDRM — Electronic Discovery Reference Model
  4. The Sedona Conference — Publications